Среда, 21 февраля 2018 07:28

Информация о собрании акционеров от 30 марта 2018 г.

 

         Уважаемые акционеры ОАО «Брестская типография»!

 

         «30» марта 2018 г. состоится годовое общее собрание акционеров ОАО «Брестская типография».

         Место нахождение: г. Брест, проспект Машерова, д.75.

         Собрание пройдет по адресу: г. Брест, проспект Машерова, д.75, актовый зал.

Повестка дня:

1. Об итогах финансово-хозяйственной деятельности Общества в 2017 году и основных направлениях деятельности Общества на 2018 год.

         2. Отчет Наблюдательного совета о работе в 2017 году.

         3. Отчет ревизионной комиссии о работе в 2017 году, рассмотрение результатов ежегодной ревизии – по результатам финансовой и хозяйственной деятельности Общества за 2017 год.

         4. Утверждение годового отчета, бухгалтерского баланса, отчета о прибылях и убытках Общества за 2017 год. Рассмотрение аудиторского заключения по итогам проведения ежегодного аудита Общества за 2017 год.

         5. Распределение прибыли Общества за 2017 год.

         6. О выплате дивидендов Общества за 2017 год.

         7. План распределения прибыли Общества на 2018 год.

         8. О размерах вознаграждения членам Наблюдательного совета и ревизионной комиссии Общества.

         9. Принятие Кодекса корпоративного поведения ОАО «Брестская типография».

         10. Избрание членов Наблюдательного совета Общества.

         11. Избрание ревизионной комиссии Общества.

         Форма проведения внеочередного собрания – очная.

         Форма голосования – бюллетенями.

         С материалами, подготовленными к собранию, можно ознакомиться по адресу: г. Брест, проспект Машерова, д.75, кабинет ведущего юрисконсульта в рабочие дни (понедельник - пятница)
 с 1 по 29 марта 2018 года, либо «30» марта 2087 г. по месту проведения собрания.

         Регистрация участников с 15.00 до 15.30 по месту проведения собрания.

         Начало работы – «30» марта  2018 г в 15.30.

         Список лиц, имеющих право на участие в собрании акционеров, буден составлен на основании реестра акционеров, сформированный на «01» марта  2018 года.

         Для регистрации при себе иметь следующие документы:

         Акционеру Общества (физическому лицу) – паспорт;

         Руководителю юридического лица, являющегося акционером – документ, подтверждающий его должностное положение и паспорт;

         Представителю акционера – паспорт и доверенность (договор.

 

Наблюдательный совет ОАО «Брестская типография»